Page 88 - 2020 Annual Report

Kilas Kinerja Laporan Profil Analisis dan Pembahasan Tinjauan Pendukung
Performance Manajemen Perusahaan Manajemen Bisnis
Higlights management Report Company Profile Management Discussion and Business Support
Analysis

b. Menyetujui Direksi melakukan kontrak/agreement b. Approved the Board of Directors to enter into a
terkait project financing RDMP RU V Balikpapan; contract/agreement related to the RDMP RU V
Balikpapan project financing;

c. Pemegang Saham menyetujui pelaksanaan c. Shareholders approved the Rp20 million
investasi dan penyertaan modal bertahap di investment stage in 2019 for the Balikpapan RDMP
tahun 2019 dengan total sebesar Rp20 miliar untuk project.
proyek RDMP Balikpapan.

3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris 3. Authorized the Board of Commissioners to appoint an
Perseroan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik independent auditor of Public Accounting Firm (KAP)
(KAP) sebagai auditor independen untuk melakukan to audit the Company’s 2019 Financial Statements
audit atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2019 along with the cost of service, according to applicable
berikut kewajaran nilai jasanya sesuai ketentuan yang regulations, provided that the KAP is the same as the
berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk KAP appointed by PT Pertamina (Persero);
Perusahaan sama dengan KAP yang ditunjuk oleh PT
Pertamina (Persero);
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi dalam 4. Authorized the Board of Directors in determining
penetapan Struktur Organisasi PT Kilang Pertamina the Organizational Structure of PT Kilang Pertamina
Balikpapan sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Balikpapan up to 1 (one) level below the Board of
Direksi dengan ketentuan harus mendapatkan Directors with the Board of Commissioners’ approval,
persetujuan Dewan Komisaris, dengan catatan given that the previously planned Organizational
Struktur Organisasi yang sudah direncanakan Structure will be discussed and refined at the Board
sebelumnya akan dibahas dan disempurnakan dalam of Directors and Board of Commissioners Meetings
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan based on the Shareholders’ direction;
sesuai dengan arahan Pemegang Saham;
5. Menyetujui logo sebagaimana yang diusulkan oleh 5. Approved the logo proposed by the President Director.
Direktur Utama.

dewan KomiSariS Board of commiSSionerS

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang The Board of Commissioners is a Company’s body that is
bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan tasked to supervise the Company’s management by the
Perusahaan yang dilakukan Direksi. Dewan Komisaris Board of Directors. The Board of Commissioners has the
memiliki wewenang untuk memberikan nasihat kepada authority to advise the Board of Directors for the benefit
Direksi untuk kepentingan Perusahaan. Pengangkatan of the Company. The appointment and dismissal of the
dan pemberhentian Dewan Komisaris telah diatur sesuai Board of Commissioners are regulated according to the
dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Pengangkatan dan Articles of Association. The appointment and dismissal of
pemberhentian keanggotaan Dewan Komisaris dilakukan members of the Board of Commissioners are carried out
melalui mekanisme RUPS. through the GMS.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan Members of the Board of Commissioners are appointed
oleh RUPS. Pengangkatan dan persyaratan Dewan and dismissed by the GMS. The appointment and
Komisaris Perusahaan mengacu pada UU Perseroan requirements of the Company’s Board of Commissioners
Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Anggota Dewan refer to the Limited Liability Company Law and the Articles
Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi of Association. Members of the Board of Commissioners
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran are individuals who meet the requirements stipulated in
Dasar Perusahaan. the Articles of Association.

Laporan Tahunan 2020 | Annual Report 2020 88 PT Kilang Pertamina Balikpapan