Page 87 - 2020 Annual Report
P. 87
Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Corporate Social
Good Corporate Responsibility
Governance
PenYeLenggaraan ruPS Tahun 2020 gmS in 2020
Perusahaan mengadakan sejumlah RUPS, baik secara The Company had organized several GMS, physically and
fisik dan sirkuler, untuk mengambil keputusan sebagai circularly, to make several decisions as follows:
berikut:
no. akta Tanggal akta Perihal
no.
Deed No. Date of Deed Subject
1. 17/2020 13 April 2020 Persetujuan RKAP Tahun 2020
April 13, 2020 Approval of 2020 RkAp
2. 21/2020 14 April 2020 Pemberhentian Komisaris Perusahaan
April 14, 2020 dismissal of the Company's board of Commissioners
26 Mei 2020 Penambahan Penyertaan Modal yang telah disahkan dengan SK Menkumham
3. 09/2020 May 26, 2020 SHU-0041618.AH.01.02 pada 18 Juni 2020
Additional Capital paid-in, which ratified by the decree of Ministry of Law and
Human Rights sHU-0041618.AH.01.02 on june 18, 2020
4. 15/2020 12 Agustus 2020 RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
August 12, 2020 Annual GMs for 2019 fiscal year
PenYeLenggaraan ruPS Tahun 2019 PenYeLenggaraan ruPS Tahun 2019
Pada tahun 2019, Perusahaan telah menyelenggarakan In 2019, the Company held 1 (one) Extraordinary GMS. The
1 (satu) kali RUPS Luar Biasa. Semua hasil keputusan resolutions have all been ratified in the Notarial Deed
tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 56 Number 56 on May 27, 2019, with the following details:
tanggal 27 Mei 2019 dengan rincian sebagai berikut:
1. Menyetujui untuk meratifikasi semua tindakan Direksi 1. Approved to ratify, since the establishment of PT
dan Dewan Komisaris sejak berdirinya PT Kilang Kilang Pertamina Balikpapan, the Board of Directors
Pertamina Balikpapan dengan catatan tindakan and Board of Commissioners’ actions given that there
Direksi dan Dewan Komisaris yang diratifikasi oleh is a written record of all those actions that the Board
Pemegang Saham perlu dilengkapi dengan catatan of Directors and Board of Commissioners had taken;
secara tertulis tindakan-tindakan yang telah dilakukan
oleh Direksi dan Dewan Komisaris berkaitan dengan
Perusahaan tersebut kepada Pemegang Saham;
2. Menyetujui Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur 2. Approved that the Acting (Act) Director of Finance
Keuangan dijabat rangkap oleh Direktur Utama PT was held concurrently by the President Director of PT
Kilang Pertamina Balikpapan; Kilang Pertamina Balikpapan;
a. Menyetujui Direksi melakukan kontrak/agreement a. Approved the Board of Directors to make a contract/
terkait proyek RDMP Balikpapan baik antara agreement related to the Balikpapan RDMP project
PT Kilang Pertamina Balikpapan dengan EPC of PT Kilang Pertamina Balikpapan and EPC
Contractor, PT Kilang Pertamina Balikpapan Contractor, PT Kilang Pertamina Balikpapan with
dengan Pertamina, maupun PT Kilang Pertamina Pertamina, and PT Kilang Pertamina Balikpapan
Balikpapan dengan pihak lain, dan melaksanakan with other parties, and carry out the contract/
kontrak/agreement tersebut; agreement;
PT Kilang Pertamina Balikpapan 87 Laporan Tahunan 2020 | Annual Report 2020
