Page 131 - PT Kilang Pertamina Balikpapan

126

3. memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada 3. Granted power of attorney and delegated authority to the
Dewan komisaris Perseroan untuk menetapkan kaP dalam Company’s Board of Commissioners to appoint a Public
melakukan pemeriksaan atas Laporan keuangan Perseroan accounting Firm (kaP) in conducting an audit of the Company’s
untuk tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 Financial statement for the Financial Year ending December
berikut besaran nilai jasanya, sesuai dengan ketentuan dan 31, 2022 along with the amount of the value of its services, in
peraturan yang berlaku dengan ketentuan bahwa kaP yang accordance with the applicable rules and regulations provided
ditunjuk Perseroan agar dikoordinasikan/dikonsultasikan that the kaP appointed by the Company must coordinated/
dengan Pt kilang Pertamina internasional. consulted with Pt kilang Pertamina internasional.
4. menetapkan Penghargaan atas kinerja (Tantiem) Direksi 4. Establishing a Performance award (tantiem) for the Board
dan Dewan komisaris tahun Buku 2021 akan ditentukan of Directors and Board of Commissioners for the 2021 Fiscal
kemudian dan akan dilaksanakan dalam ruPs terpisah Year will be determined later and will be carried out in a circular
secara sirkuler. separate GMS.
5. menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan komisaris 5. Determine the remuneration of the Board of Directors and the
tahun Buku 2022 akan ditentukan kemudian dan akan Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year which will be
dilaksanakan dalam ruPs terpisah secara sirkuler. determined later and will be carried out in a circular separate
GMS.

Informasi rupS tahun 2021 Information on the 2021 GMS

Pelaksanaan ruPs tahun 2021 (ruPs tahunan & ruPsLB) adalah Implementation of the 2021 GMS (Annual GMS & EGMS) is as
sebagai berikut: follows:
1. keputusan Pemegang saham secara sirkuler (kPsss) tentang 1. Circular shareholders resolution (kPsss) regarding approval of
Persetujuan rkaP revisi tahun 2020, yang dinyatakan melalui the 2020 revised Company Work Plan and Budget (rkaP), which
akta No. 08 tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021. was legalized through Deed No. 08 of 2021 dated February 11,
2. keputusan Pemegang saham secara sirkuler (kPsss) tentang 2021.
Pengangkatan anggota Dewan komisaris, yang dinyatakan 2. Circular shareholders resolution (kPsss) regarding the
melalui akta No. 07 tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021. appointment of members of the Board of Commissioners, which
3. keputusan Pemegang saham secara sirkuler (kPsss) tentang was legalized through Deed No. 07 of 2021 dated February 11,
Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur utama, yang 2021.
dinyatakan melalui akta No. 05 tahun 2021 tanggal 7 april 2021. 3. Circular shareholders resolution (kPsss) regarding Dismissal
4. keputusan Pemegang saham secara sirkuler (kPsss) tentang and Appointment of the Chief Executive Officer, which was
rkaP tahun 2021, yang dinyatakan melalui akta No. 14 tahun legalized through Deed No. 05 of 2021 dated april 7, 2021.
2021 tanggal 13 september 2021. 4. Circular shareholders resolution (kPsss) regarding the 2021
5. RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (fisik), yang diselenggarakan Company Work Plan and Budget (rkaP), which was legalized
tanggal 29 Juni 2021. through Deed No. 14 of 2021 dated september 13, 2021.
5. Annual GMS for Fiscal Year 2020 (physical), which was held on
June 29, 2021.

agenda ruPs tahunan tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut: The agenda for the 2020 Annual GMS is as follows:
1. Persetujuan Laporan tahunan dan Pengesahan Laporan 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s
keuangan Perseroan disertai Pemberian Pelunasan dan Financial Statements accompanied by the Granting of Full
Pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit Release and Release of Responsibility (volledig acquit et de
et de charge) kepada Direksi dan Dewan komisaris. charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Pengusulan Penetapan Penggunaan Laba tahun Buku 2. Proposal for Determining the Use of Profits for the 2020 Fiscal
2020. Year.
3. Pengusulan Penunjukkan kaP untuk tahun Buku 2021. 3. Proposed appointment of Public accounting Firm (kaP) for the
4. Pengusulan Penetapan Penghargaan atas kinerja (Tantiem) 2021 Fiscal Year.
Direksi dan Dewan komisaris tahun Buku 2020. 4. Proposed Determination of Performance awards (tantiem) for
5. Pengusulan Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2020.
komisaris tahun Buku 2021. 5. Proposal for the Determination of remuneration for the Board of
Directors and Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year.
adapun keputusan yang diambil dalam ruPst tahun Buku 2020
adalah sebagai berikut: The decisions taken at the 2020 AGMS are as follows:
1. Para Pemegang saham secara bulat memutuskan menerima 1. the shareholders unanimously decided to accept the 2020
Laporan tahunan Buku 2020, Perseroan yang disampaikan Fiscal Year report, the Company submitted by the Directors, and
Direksi, dan menyetujui Laporan tahunan Perseroan untuk approved the Company’s annual report for the 2020 Fiscal Year
tahun Buku 2020 serta mengesahkan Laporan keuangan and ratified the Company’s Financial Statements for the financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 year ending on December 31, 2020 along with their explanations
Desember 2020 beserta penjelasannya yang telah diaudit which had been audited by Puwantono, sungkono & surja
kaP Puwantono, sungkono & surja sebagaimana termuat Public accounting Firm (kaP) as contained in report Number
dalam Laporan Nomor 00122/2.1032/au.1/02/0702-2/1/ 00122/2.1032/au.1/02/0702-2/1/ii/2021 dated February 24,
ii/2021 tertanggal 24 Februari 2021 dengan pendapat “Wajar 2021 with the opinion“fair in all material respects“. Provide full
dalam semua hal yang material“. memberikan pelunasan release and discharge from responsibility (volledig acquit et de
dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (volledig charge) to the Board of Directors for their management actions
acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan and to the Board of Commissioners for their supervisory actions
dan kepada Dewan komisaris atas tindakan pengawasan in the Financial Year ending December 31, 2020 as long as these
yang mereka lakukan dalam tahun Buku yang berakhir pada actions are reflected in the Company’s annual report (including
31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut tercermin the Finance) which ended on December 31, 2020 and this action
dalam Laporan tahunan Perseroan (termasuk Laporan is not a criminal act and/or an act against the law.
keuangan) yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan
tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/
atau perbuatan melawan hukum.

PT Kilang Pertamina Balikpapan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Annual Report