Page 130 - PT Kilang Pertamina Balikpapan

125

keputusan Pemegang saham sirkuler berkekuatan hukum setara Decisions of Circular shareholders have the same legal force as
keputusan ruPs dengan ketentuan semua Pemegang saham resolutions of the GMS provided that all Shareholders have been
telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang saham notified in writing and all Shareholders give their approval regarding
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara the proposal submitted in writing and sign the agreement.
tertulis tersebut serta menandatangani persetujuan tersebut.

Informasi rupS tahun 2022 Information on the 2022 GMS

Pelaksanaan ruPs tahun 2022 (ruPs tahunan & ruPsLB) adalah Implementation of the 2022 GMS (Annual GMS & EGMS) is as
sebagai berikut: follows:
1. ruPs tahunan tahun Buku 2021 yang dilaksanakan secara 1. The 2021 Annual General Meeting of Shareholders which was
fisik diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2022. held physically on June 3, 2022.
2. keputusan Pemegang saham secara sirkuler (kPsss) tanggal 29 2. Circular shareholders resolution (kPsss) dated June 29, 2022
Juni 2022 tentang Penetapan Penghargaan atas kinerja tahun concerning Determination of awards for the Performance of
Buku 2020 dan Penyesuaian remunerasi tahun 2022 anggota the 2020 Fiscal Year and adjustment of remuneration for 2022
Direksi dan Dewan komisaris Perseroan, yang dinyatakan melalui members of the Board of Directors and Board of Commissioners
akta No. 31 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022. of the Company, which was legalized by Deed No. 31 of 2022
3. keputusan Pemegang saham secara sirkuler (kPsss) tanggal dated July 26, 2022.
19 agustus 2022 tentang Pengangkatan anggota komisaris, 3. Circular shareholders resolution (kPsss) dated 19 august
yang dinyatakan melalui akta No. 02 tahun 2022 tanggal 12 2022 concerning the appointment of members of the Board of
september 2022. Commissioners, which was legalized through Deed No. 02 of
4. keputusan Pemegang saham secara sirkuler (kPsss) tanggal 2022 dated september 12, 2022.
26 agustus 2022 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan 4. Circular shareholders resolution (kPsss) dated august 26,
dan Pengangkatan anggota Direksi tanggal 26 agustus 2022, 2022 concerning Changes to Position Nomenclature and
yang dinyatakan melalui akta No. 07 tahun 2022 tanggal 14 appointment of members of the Board of Directors dated
september 2022. august 26, 2022, which was legalized by Deed No. 07 of 2022
5. keputusan Pemegang saham secara sirkuler (kPsss) tanggal dated september 14, 2022.
15 september 2022 tentang Penetapan kantor akuntan Publik 5. Circular shareholders resolution (kPsss) dated september
untuk tahun Buku 2022, 2023, dan 2024, yang dinyatakan 15, 2022 concerning the appointment of a Public accounting
melalui akta No. 15 tahun 2022 tanggal 10 oktober 2022. Firm for the 2022, 2023 and 2024 Financial Years, which was
6. keputusan Pemegang saham secara sirkuler (kPsss) tanggal legalized through Deed No. 15 of 2022 dated october 10, 2022.
20 Desember 2022 tentang rkaP tahun 2022. 6. Circular shareholders resolution (kPsss) dated December 20,
2022 concerning the 2022 Company Work Plan and Budget
agenda ruPs tahunan tahun Buku 2021 yang diselenggarakan (rkaP).
secara fisik adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan tahunan termasuk Pengesahan Laporan The agenda for the 2021 Annual GMS which was physically held is
keuangan Perseroan disertai Pemberian Pelunasan dan as follows:
Pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (vollediq acquit et 1. Approval of the Annual Report including Ratification of the
de-charge) kepada Direksi dan Dewan komisaris Perseroan. Company’s Financial statements accompanied by Full release
2. Pengusulan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan and Release of Responsibility (volledig acquit et de-charge) to
tahun Buku 2021. the Directors and Board of Commissioners of the Company.
3. Pengusulan Penunjukkan kantor akuntan Publik (kaP) 2. Proposal for the Determination of the use of the Company’s Net
untuk tahun buku 2022. Profits for the 2021 Fiscal Year.
4. Pengusulan penghargaan atas kinerja kepada Direksi dan 3. Proposal for the appointment of a Public accounting Firm (kaP)
Dewan komisaris tahun Buku 2021. for the 2022 Financial Year.
5. Pengusulan Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan 4. Proposing awards for performance to the Board of Directors and
komisaris tahun Buku 2022. Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year.
5. Proposal for the Determination of remuneration for the Board of
adapun keputusan ruPs tahunan tahun Buku 2021 adalah Directors and the Board of Commissioners for the 2022 Fiscal
sebagai berikut: Year.
1. menyetujui Laporan tahunan tahun Buku 2021, Perseroan
yang disampaikan Direksi dan Dewan komisaris dan The resolutions of the Annual GMS for the 2021 Fiscal Year are as
menyetujui Laporan tahunan Perseroan untuk tahun Buku follows:
2021 serta mengesahkan Laporan keuangan Perseroan 1. approved the Company’s annual report for the 2021 Fiscal
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 Year which was submitted by the Board of Directors and the
beserta penjelasannya yang telah diaudit kaP Purwanto, Board of Commissioners and approved the Company’s annual
sungkoro & surja dalam Laporan Nomor. No. 00198/2.1032/ Report for the 2021 Fiscal Year and ratified the Company’s
au.1/02/0702-3/1//iii/2022 tanggal 10 maret 2022 dengan Financial Statements for the financial year ending December
pendapat “Wajar dalam semua hal yang bersifat material”. 31, 2021 along with their explanations which had been audited
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari by Purwanto, sungkoro & surja Public accounting Firm (kaP)
tanggung jawab kepada Direksi atas tindakan pengurusan in report No.00198/2.1032/au.1/02/0702-3/1/iii/2022 dated
dan kepada Dewan komisaris atas tindakan pengawasan march 10, 2022 with the opinion “reasonable in all material
yang mereka lakukan pada tahun Buku yang berakhir respects”. the Board of Commissioners for their supervisory
tanggal 31-12-2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin actions carried out for the Fiscal Year ending 31-12-2021 as
dalam Laporan tahunan Perseroan (termasuk Laporan long as these actions are reflected in the Company’s annual
keuangan)-tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember report (including Financial statements) – Fiscal Year ending
2021; dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan December 31, 2021; and these actions are not criminal acts
pidana dan/atau perbuatan melawan hukum. and/or unlawful acts.
2. menyetujui tidak ada penetapan penggunaan Laba tahun 2. Agree that there is no stipulation on the use of profits for the
Buku 2021 karena saldo laba perseroan masih belum 2021 Fiscal Year because the company’s retained earnings are
mencukupi untuk memenuhi kewajiban penyisihan untuk still insufficient to meet the provision for reserves.
cadangan.
Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Annual Report PT Kilang Pertamina Balikpapan