Page 133 - 2021 Annual Report

Tinjauan Pendukung Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial
Bisnis Good Corporate dan Lingkungan
Business Support Governance Social and Environmental
Review Responsibility

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2021 Holding of the 2021 GMS

Pada tahun 2021, Perusahaan menyelenggarakan In 2021, the Company held a number of GMS, both
sejumlah RUPS, baik secara fisik dan sirkuler, untuk physically and circularly, to make the following
mengambil keputusan sebagai berikut: decisions:
1. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler 1. Circular Shareholders’ Decision (KPSSS)
(KPSSS) tentang Persetujuan RKAP Revisi tahun concerning the Approval of the 2020 Revised
2020, yang dinyatakan dalam Akta No. 08 RKAP, which was ratified through Deed No. 08
Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021. of 2021 on February 11, 2021.
2. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler 2. Circular Shareholders’ Decision (KPSSS)
(KPSSS) tentang Pengangkatan Anggota concerning the Appointment of Members of
Dewan Komisaris, yang dinyatakan dalam the Board of Commissioners, which was ratified
Akta No. 07 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021. through Deed No. 07 of 2021 on February 11, 2021.
3. Keputusan Pemegang Saham Secara 3. Circular Shareholders’ Decision (KPSSS)
Sirkuler (KPSSS) tentang Pemberhentian concerning the Dismissal and Appointment
dan Pengangkatan Direktur Utama, yang of the President Director, which was ratified
dinyatakan dalam Akta No. 05 Tahun 2021 through Deed No. 05 of 2021 on April 7, 2021.
tanggal 7 April 2021.
4. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler 4. Circular Shareholders’ Decision (KPSSS)
(KPSSS) tentang RKAP Tahun 2021, yang concerning the 2021 RKAP, which was ratified
dinyatakan dalam Akta No.14 Tahun 2021 through Deed No. 14 of 2021 dated September
tanggal 13 September 2021. 13, 2021.
5. Keputusan tentang Pengangkatan Wakil 5. Decision on the Appointment of the Company’s
Perseroan sebagai Direktur Keuangan Representative as Director of Finance of PT
PT Kilang Pertamina Balikpapan tanggal 25 Kilang Pertamina Balikpapan dated October
Oktober 2021 yang dinyatakan dalam Akta 25, 2021 which was stipulated in the Notary
Notaris No. 18 tanggal 23 Nov 21 Pernyataan Deed No. 18 dated November 23, 2021, Decision
Keputusan Pemegang Saham KPB tentang Statement of KPB Shareholders regarding the
Pengangkatan Wakil Perseroan sebagai Appointment of Company Representatives as
Direktur Keuangan. Director of Finance.
6. RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (fisik), yang 6. Annual GMS for Fiscal Year 2020 (physical),
diselenggarakan tanggal 29 Juni 2021. which will be held on June 29, 2021.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2020 Implementation of the 2020 GMS

Pada tahun 2020, Perusahaan menyelenggarakan In 2020, the Company held 4 (four) GMS as In 2020,
4 (empat) kali RUPS yang telah dituangkan dalam with details as follows:
dengan rincian sebagai berikut:
1. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler 1. Circular Shareholders’ Decision (KPSSS)
(KPSSS) tentang Persetujuan RKAP tahun 2020, concerning the 2020 RKAP Approval, which
yang dinyatakan dalam Akta No.17 Tahun 2020 was ratified through Deed No. 17 of 2020 dated
tanggal 13 April 2020. April 13, 2020.
2. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler 2. Circular Shareholders’ Decision (KPSSS)
(KPSSS) tentang Pemberhentian Komisaris concerning the Dismissal of the Company’s
Perusahaan, yang dinyatakan dalam Akta Commissioners, which was ratified through
No.21 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020. Deed No. 21 of 2020 dated April 14, 2020.

PT Kilang Pertamina Balikpapan Laporan Tahunan 2021 | Annual Report 2021 129